Tag: lavado de dinero
FGR espera deportación de Inés Gómez Mont; enfrenta acusaciones por lavado...
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) va a esperar la deportación de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont detenida...
¡Escándalo! FBI investiga a Federación Argentina por presunto lavado de dinero
ARGENTINO.- Mientras la Selección de Argentina mantiene el sueño de conquistar la Copa del Mundo 2026 dentro de la cancha, fuera de ella la Asociación del Futbol Argentino (AFA)...
Fed endurece medidas contra lavado de dinero
ESTADOS UNIDOS.- La Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos anunció que reforzará las medidas para combatir el lavado de dinero en el sector...
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los...
ESTADOS UNIDOS.- Dos hombres en Miami (Florida) fueron acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de...
Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam,...
CD. DE MÉXICO.- La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e...
Estados Unidos señala a estos bancos de México de posible lavado...
CD. DE MÉXICO.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió...
Avanza en el Senado reforma para fortalecer combate a lavado de...
CD. DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal para la...
Xóchitl pide a su coordinador de campaña en NL ‘entregarse’ a...
CD. DE MÉXICO.- ¿Hay crisis en el equipo de Xóchitl Gálvez? Francisco Cienfuegos, su coordinador de campaña en Nuevo León, está acusado de defraudación...
Gloria Trevi es acusada por presunta defraudación fiscal y lavado de...
Ciudad de México.-La cantante mexicana, Gloria Trevi, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán por cuestiones legales. La interprete es acusada de...
Advierten en Senado de riesgos para remesas por regulación de EEUU...
CD. DE MÉXICO.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armienta Mier, inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y remesas en la relación...