Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
Congelan cuentas de juez y funcionario por corrupción de menores en...
CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas bancarias al juez Jorge Luis Solís Aranda que se...
Ex administradores de Aduanas denunciados ante la UIF por lavado de...
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Investigan a ex titular de Sedesol del sexenio de Peña Nieto
MÉXICO.- Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del expresidente Enrique...
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloquea cuentas de 26 personas...
MÉXICO.- Por tráfico de migrantes, por primera vez desde la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría Hacienda y Crédito Público...
Eligen a Santiago Nieto para la Unidad de Inteligencia Financiera
MÉXICO.- El exfiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto Castillo será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de...