Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
Bloquea UIF cuentas de Rocha Moya y su círculo cercano
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera notificó a instituciones financieras el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa,...
UIF puede bloquear cuentas sin orden judicial, determina la Corte
CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
Sheinbaum: UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada señalada por vínculos...
CD. DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con pruebas suficientes...
UIF bloquea a 22 objetivos en México tras designación de la...
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el bloqueo administrativo a 22 objetivos en México —siete personas físicas y quince empresas—...
La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas...
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control...
De 2019 a la fecha, UIF ha presentado 8 denuncias contra...
CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de que el juez de control impusiera la prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, el representante de la Unidad de...
La UIF no fue creada para investigar instituciones académicas; responde Santiago...
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló que dicha institución no fue creada para investigar instituciones...
Entrega UIF información del caso Pío López Obrador a INE y...
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que sobre el...
A 3 años de la victoria de AMLO, UIF ha congelado...
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, destacó que a tres años años de la victoria de...
Santiago Nieto solicita a Andorra información de 23 personas
CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su par en Andorra información...