Tag: UIF
UIF congela cuentas a líder del Consejo Indígena Emiliano Zapata; organización...
GUERRERO.- El Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
Sheinbaum desconoce si la UIF congeló cuentas bancarias a Rocha Moya...
CD. DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias al gobernador con licencia de Sinaloa,...
Bloquea UIF cuentas de Rocha Moya y su círculo cercano
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera notificó a instituciones financieras el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa,...
Sheinbaum defiende facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden...
CD. DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la facultad otorgada a la...
Suprema Corte valida facultad de la UIF para bloquear cuentas sin...
CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
UIF puede bloquear cuentas sin orden judicial, determina la Corte
CD. DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
Sheinbaum: UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada señalada por vínculos...
CD. DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con pruebas suficientes...
UIF bloquea a 22 objetivos en México tras designación de la...
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el bloqueo administrativo a 22 objetivos en México —siete personas físicas y quince empresas—...
La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas...
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control...
Sheinbaum nombra a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la...
MÉXICO. - Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será Omar Reyes,...