Tag: UIF
En compra de “Pegasus” hubo fraude: UIF; “se compró por más...
CD. DE MÉXICO.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que hubo un fraude en la compra del programa...
AMLO instruye a la UIF entregar información de su gobierno, incluidos...
CD. DE MÉXICO.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos...
UIF revela vínculo comercial entre PAN y García Luna
CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que el Partido Acción Nacional realizó una transferencia bancaria a...
Gobierno mexicano solo ha bloqueado 29.9 millones de pesos a García...
NUEVA YORK.- Pablo Gómez,titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reconoció que el gobierno mexicano solo ha bloqueado 29 millones 920 mil 195 pesos a Genaro García Luna,...
Peña Nieto pone en venta su departamento de lujo en España...
MADRID.- El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso a la venta su departamento de lujo en Madrid, España, luego de que la Unidad...
No se le persigue a Peña Nieto ni hay pacto: AMLO
CD. DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no presentará ninguna denuncia penal contra ningún ex mandatario de México,...
Respalda Morena a la UIF en investigación contra Peña Nieto
CD. DE MÉXICO.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la...
Peña Nieto responde a acusaciones en su contra
CD. DE MÉXICO.- El ex presidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó...
UIF presenta ante FGR denuncia contra Peña Nieto
CD. DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda Pablo Gómez Álvarez informó que presentó ante la FGR una...