Tag: UIF
Sheinbaum: UIF no tiene pruebas suficientes contra diputada señalada por vínculos...
CD. DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con pruebas suficientes...
UIF bloquea a 22 objetivos en México tras designación de la...
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aplicó el bloqueo administrativo a 22 objetivos en México —siete personas físicas y quince empresas—...
La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas...
CD. DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo sobre grupos delictivos mexicanos, luego de que la Oficina de Control...
Sheinbaum nombra a Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la...
MÉXICO. - Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será Omar Reyes,...
La UIF congela cuentas de Hernán Bermúdez, sus socios, empresas y...
CD. DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y...
Gobierno de México busca extradición de Inés Gómez Mont y su...
CD. DE MÉXICO.- El Gobierno de México, a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum, reveló que ha buscado la extradición de Inés Gómez Mont...
Habla UIF sobre desbloqueo de cuentas de Inés Gómez Mont y...
CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, durante la Mañanera del Pueblo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, retomó el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez...
En compra de “Pegasus” hubo fraude: UIF; “se compró por más...
CD. DE MÉXICO.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que hubo un fraude en la compra del programa...
AMLO instruye a la UIF entregar información de su gobierno, incluidos...
CD. DE MÉXICO.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos...
UIF revela vínculo comercial entre PAN y García Luna
CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que el Partido Acción Nacional realizó una transferencia bancaria a...