Tag: lavado de dinero
Estados Unidos señala a estos bancos de México de posible lavado...
CD. DE MÉXICO.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió...
Avanza en el Senado reforma para fortalecer combate a lavado de...
CD. DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que reforma la Ley Federal para la...
Xóchitl pide a su coordinador de campaña en NL ‘entregarse’ a...
CD. DE MÉXICO.- ¿Hay crisis en el equipo de Xóchitl Gálvez? Francisco Cienfuegos, su coordinador de campaña en Nuevo León, está acusado de defraudación...
Gloria Trevi es acusada por presunta defraudación fiscal y lavado de...
Ciudad de México.-La cantante mexicana, Gloria Trevi, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán por cuestiones legales. La interprete es acusada de...
Advierten en Senado de riesgos para remesas por regulación de EEUU...
CD. DE MÉXICO.- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armienta Mier, inauguró el Foro “Corresponsales bancarios y remesas en la relación...
Exdirector del Instituto del Deporte en Tamaulipas es acusado de lavado...
CD. VICTORIA.- El exdirector del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, fue denunciado ante el Ministerio Público Federal para responder como presunto...
México asume vicepresidencia de grupo de expertos para el control del...
México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió este martes la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado...
Procesan por lavado de dinero a ex presidenta de Argentina
ARGENTINA.- La ex presidente da Argentina, Cristina Fernández, fue procesada por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur, medida que se extendió a...
Imparten plática sobre lavado de dinero y cómo evitarlo a contadores...
NUEVO LAREDO.- Silvia Matus de la Cruz, llegó a Nuevo Laredo del Colegio de Contadores Públicos de México para dar una plática y capacitación...
Acusación en mi contra, es un ‘refrito’, ya aclarado: Anaya
CIUDAD DE MÉXICO.- A través de internet, Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición por ‘México al Frente’, aseguró que la información difundida este martes...