CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), aseguró que un exfuncionario de Pemex, un exdiputado y un exalcalde y empresarios están vinculados con huachicoleo.
Durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal, Santiago Nieto dijo que la SHCP halló más 14 mil reportes por lavado de dinero ligado con robo de combustible por 10 mil millones de pesos.
“Hemos detectado transferencias internacionales, adquisición de autos de lujo, bienes inmuebles y boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear capitales”.
Santiago Nieto detalló ademas, que hay 24 personas relacionadas y 15 de ellas con cuentas congeladas.
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