Investigan a español por nexos con Duarte

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Foto: Agencia

MADRID, ESPAÑA.- El empresario Moisés Mansur Cysneiros, considerado prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, acumuló entre 2006 y 2014 un patrimonio de 7.2 millones de dólares y tres viviendas de más de 400 metros cuadrados (una de ellas en España), una finca y un rancho de 105 hectáreas.

Mansur ingresó en 2011 un total de 1.4 millones de dólares y abonó 412 mil en impuestos, según publica el diario español El País que figura en la declaración fiscal del empresario, investigado en España por ayudar al ocultamiento de bienes de Javier Duarte. El hombre de confianza del Mandatario adquirió entre 2006 y 2014 inmuebles por 5.5 millones de dólares.

Entre ellos figura una vivienda de 480 metros cuadrados con el número 71 en la Avenida Campos Elíseos, ubicada en la Ciudad de México, que compró en mayo de 2006 por 648 mil dólares. Además, un segundo piso de 411 metros adquirido en enero de 2007 por 555 mil 100 dólares en el número 10 de la Avenida Chile, también en la capital mexicana.

En 2014, con Duarte ya como Gobernador de Veracruz, Mansur compró un apartamento de lujo de 403 metros cuadrados frente al parque de El Retiro de Madrid, una de las zonas más caras de España, y donde el metro cuadrado se cotiza a más de 10 mil dólares. La propiedad costó 4.2 millones de dólares y se abonó por medio de una sociedad patrimonial.

Todas estas propiedades se suman a la veintena de inmuebles de lujo en Miami y Houston que las autoridades vinculan a Duarte de Ochoa mediante otras compañías y prestanombres.

La Procuraduría General de la República envió el 29 de julio pasado una petición de auxilio judicial al Ministro de Justicia español, Rafael Catalá Polo, que solicita que se investigue la denuncia del Gobernador electo de la entidad Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Acción Nacional, sobre la utilización por parte de Javier Duarte de prestanombres para compra de propiedades en España.

En los documentos fiscales en posesión de El País se indica que el empresario Moisés Mansur Cysneiros, considerado prestanombres de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz controló de 2001 a 2010 al menos cinco compañías. Tuvo el 90 por ciento de las acciones de Ideas Corporativas, una firma que declaró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre 2011 y 2013 beneficios por 1.6 millones de dólares y pagó cerca de medio millón en impuestos.

Presidió también, con el 99 por ciento de las acciones, la sociedad de gestión de hoteles, bares y venta de licores Abarrotera Jabalí. La firma declaró en 2010 ingresos por 214 mil 224 dólares y pagó 65 mil 106 dólares en impuestos, según declaró a la SHCP.

Mansur controló en 2010 la asesoría jurídica y contable Asamblea Logística (80 por ciento de las acciones, además de los títulos que pertenecían a su esposa, Ana Gabriela Peralta Villareal). Acumuló el 95 por ciento de las participaciones de la firma Arteaga Nieto constructores y urbanizadores. En estas dos últimas sociedades su vicepresidente fue otro de los presuntos prestanombres de Duarte, José Juan Janeiro Rodríguez, que le acompañó también en la empresa Corporativo Sosose.

Sin amparo, 2 implicadas en investigación contra Duarte

Un juez federal negó amparar a Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, implicadas en la investigación sobre Javier Duarte; contra la orden de aprehensión, incomunicación y orden de traslado.

El juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México determinó sobreseer el juicio 943/2016 promovido por las hermanas Arzate debido a que su situación jurídica cambió al haber sido vinculadas a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La demanda fue presentada el pasado 18 de octubre contra el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte; la Procuraduría General de la República, el titular de la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada, entre otras autoridades de PGR.

Las mujeres reclamaron incomunicación, las órdenes de aprehensión emitidas en su contra y la existencia de órdenes de traslado del femenil de Santa Martha Acatitla a cualquier otro centro de reclusión fuera de la capital del País.

Debido a que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Reclusorio Norte ordenó su vinculación a proceso en audiencia del 23 de octubre por las acusaciones formuladas en su contra por la PGR; el juez de amparo dejó sin materia el juicio de garantías.

Los delitos que se imputan a las hermanas son graves, por lo que aunque estén sujetas a la normatividad procesal del juicio oral, no pueden continuar el proceso en libertad.

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