ESTADOS UNIDOS.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el grupo criminal Hysa y 10 casinos mexicanos, señalados por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa a través de una amplia red de negocios y transacciones financieras en México, Canadá y Europa.
10 casinos bajo observación por lavado de dinero
La FinCEN propuso además una medida especial para cortar el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 casinos ubicados en México, operados por el grupo Hysa, por considerarse de alto riesgo de lavado de dinero.
Los establecimientos señalados se ubican en los siguientes estados:
- Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora
- Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa
- Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora
- Casino Midas, ubicado en Los Mochis, Sinaloa
- Casino Midas, ubicado en Guamúchil, Sinaloa
- Casino Midas, ubicado en Mazatlán, Sinaloa
- Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California
- Casino Palermo, ubicado en Nogales, Sonora
- Casino Skampa, ubicado en Ensenada, Baja California
- Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco
Las autoridades estadounidenses buscan prohibir que bancos y financieras en Estados Unidos procesen operaciones relacionadas con estos centros de apuestas.
La red del grupo Hysa
De acuerdo con el Tesoro, el Grupo Criminal Organizado Hysa (HOCG), integrado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, opera una red de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento que sirven para lavar ganancias del narcotráfico.
El grupo mantiene vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización que controla parte del territorio donde estas empresas desarrollan sus operaciones. Las investigaciones apuntan a que los Hysa también han usado entidades en Europa y Canadá para mover dinero ilícito y adquirir propiedades.
Entre las compañías mexicanas sancionadas se incluyen Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V., Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V. y H Hidrocarburos S.A. de C.V., entre otras.
Acción conjunta con el Gobierno de México
Las sanciones, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), forman parte de un esfuerzo coordinado con el Gobierno de México para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero en el sector de los juegos y apuestas.
“El mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien agradeció la cooperación de las autoridades mexicanas.
Congelan bienes y advierten sanciones
El Tesoro informó que todos los bienes e intereses en propiedad de los sancionados quedan bloqueados en Estados Unidos. Además, cualquier transacción con ellos está prohibida para ciudadanos y empresas estadounidenses.
El gobierno estadounidense advirtió que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en multas o penas penales, e incluso las instituciones financieras extranjeras que colaboren con los implicados podrían enfrentar sanciones secundarias.
Por último, la OFAC aclaró que las sanciones buscan fomentar cambios de comportamiento, no solo castigar, e invitó a los señalados a solicitar su exclusión de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) conforme a los procedimientos legales.
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