CD. VICTORIA.- En los primeros meses de 2025, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha registrado 14 denuncias por suplantación de identidad de instituciones financieras en Tamaulipas.
Este fraude tiene como objetivo afectar económicamente a personas que buscan obtener créditos.
Rogelio Mata, delegado de CONDUSEF en Tamaulipas, indicó que las denuncias corresponden a los meses de enero y febrero del presente año.
Se trata de 14 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros) que han reportado el uso no autorizado de su nombre comercial, denominación, logotipo e incluso datos fiscales o administrativos.
Entre las instituciones afectadas por la suplantación de identidad se encuentran Ayados S.A. de C.V. SOFOM, Primero Seguros S.A., FINSOSTENER S.A.P.I. de C.V. SOFOM, CREDILEX S.A.P.I. de C.V., Casa de Bolsa Finamex, Sangar Financiera, Smart Gain S.A.P.I. de C.V. SOFOM, Sum Préstamo Feliz S.A., Vales de Felicidad S.A.P.I. SOFOM, OMT Financial México, Fingar Mexicana88, Evolfin S.A.P.I. SOFOM y Grupo Promotor JJM SAPI.
Este fenómeno de suplantación de identidad se ha vuelto recurrente año tras año.
Empresas que operan de manera ilícita utilizan el nombre de instituciones financieras para ofrecer créditos, en ocasiones solicitando un anticipo o pago de comisión, lo cual es completamente falso. Muchas personas, atraídas por la necesidad de obtener un crédito, terminan perdiendo su dinero debido a que no verifican adecuadamente la legalidad de las instituciones antes de comprometerse. CONDUSEF recomienda a los usuarios que, antes de contratar cualquier crédito, consulten si la institución está debidamente registrada y no figura como reportada.
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