“Traces Corporate Consulting” es una empresa especializada en fraude y lavado de dinero que otorga asesoría a cualquier empresa interesada en su cumplimiento regulatorio.
Este viernes, representantes del corporativo se presentaron en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Nuevo Laredo donde el socio de Traces, César Adrian Zamora Berumen, dio a conocer su asociación con la cámara nacional.
Explicó que México es de los países en Latinoamérica con más alto nivel de corrupción, donde recae en lavado de dinero y fraude en las empresas, sin especificar ningún sector, aunque enfatizó en entidades financieras, bancos, transmisor de dinero, centro cambiario, casa de bolsa, sociedad financiera por mencionar algunas.
Como ejemplo puso el caso del banco HSBC, que a nivel internacional se conoció que incurrió en lavado de dinero y fue multado por casi dos mil millones de dólares, lo que provocó el cierre de sucursales en Latinoamérica y la Unión Europea.
“Nuestra labor como firma y consultoría que dirige José Luis Rojas de la Cruz, es ayudar a empresas a mitigar cualquier riesgo de fraude o lavado de dinero, damos asesoría financiera, legal, comercial, pero tengo que aclarar que no somos auditores” expuso.
Señaló que el alto índice de corrupción en nuestro país se debe a diferentes factores que intervienen como criminalidad, evasión fiscal, trata de blancas entre otros.
