CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que alista una nueva denuncia ante la FGR...

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que solicitó a su par en Andorra información...

CIUDAD DE MÉXICO.- Al iniciar su discurso como parte de la reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara...

México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió este martes la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado...

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas bancarias al juez Jorge Luis Solís Aranda que se...

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio...

MÉXICO.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que el blanqueo...

MÉXICO.- El exfiscal electoral de la PGR, Santiago Nieto Castillo será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de...