MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles a las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Durante su conferencia mañanera, la mandataria confirmó que México recibió semanas atrás información “muy general” sobre dichas instituciones, pero sin pruebas concretas que justifiquen las acusaciones.
“Hace semanas recibió la UIF y la Secretaría de Hacienda información confidencial por parte del Departamento del Tesoro. Era información muy general, sin detalles claros de por qué consideran que estas instituciones incurren en lavado de dinero”, dijo Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Sheinbaum explicó que los datos proporcionados por el gobierno estadounidense hacían referencia a transferencias financieras con empresas chinas, legalmente constituidas, dentro de un intercambio comercial que alcanza los 139 mil millones de dólares entre ambos países.
“Mencionar esto no es prueba de lavado de dinero, sino de operaciones como las que ocurren todos los días en el comercio internacional”, puntualizó.
Instituciones mexicanas abren investigación
La presidenta subrayó que, aunque no se descarta ni se acepta la acusación, las autoridades mexicanas actuaron y ya se iniciaron investigaciones internas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores identificó faltas administrativas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene en curso indagatorias relacionadas con empresas chinas presuntamente involucradas en actividades irregulares.
“Se han encontrado faltas administrativas, pero eso no implica automáticamente lavado de dinero”, aclaró.
Pese a la insistencia del gobierno mexicano en obtener pruebas contundentes, Sheinbaum lamentó que hasta el momento no se ha recibido ninguna evidencia concreta por parte del Departamento del Tesoro.
“Nuestra posición es clara: si hay pruebas, se actúa; si no, no podemos proceder. No cubrimos a nadie, pero se tiene que demostrar”, aseguró. “Tenemos antecedentes como el caso Cienfuegos, donde no había pruebas reales”.
México se defiende: “no somos piñata de nadie”
En un tono firme, la mandataria también defendió la soberanía de México y la solidez del sistema financiero nacional frente a los señalamientos del gobierno estadounidense.
“México no se subordina, la relación con Estados Unidos es de iguales. No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, expresó Sheinbaum.
Finalmente, recordó que este martes se aprobó en el Senado una reforma contra el lavado de dinero, la cual fortalece los mecanismos nacionales de supervisión financiera. Aunque dicha ley no está relacionada directamente con el caso, enfatizó que forma parte del compromiso del país para combatir este tipo de delitos.
“Estamos trabajando desde hace meses en fortalecer nuestras instituciones. Ayer se aprobó una ley muy importante en el Senado, no tiene que ver con este caso en particular, pero demuestra que México actúa contra el lavado de dinero”, concluyó.
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