MÉXICO.- Luego de que el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos estableció ayer sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que solicitó a la autoridad de EU pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto. La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas. No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales”
“La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así, porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares. Aun así, la CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional”
“El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como facilitadores financieros del envenenamiento de innumerables estadunidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró por su parte el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La autoridad mexicana señalo que el resultado de sus investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido. La instrucción recibida por parte de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, es ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”
Vector Casa de Bolsa responde a señalamientos del Departamento del Tesoro de EU
Vector señaló en un comunicado que, ante los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EU, se rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional.
“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”
Reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda.
Los bancos estadunidenses y europeos también han sido investigados por lavado de dinero. El caso de Wachovia de 2006, que después adquirió de Wells Fargo, es notable cuando se descubrió que trabajaba con dinero del cartel de Sinaloa, así como la investigación de los llamados FinCEN Files de HSBC.
En 2020 se reveló cómo el banco más grande de Europa colaboró en la masiva estafa Ponzi liderada por World Capital Market, mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga. Ya en 2012, el banco había reconocido su responsabilidad por el dinero sucio que fluyó entre sus filiales, incluyendo más de 880 millones de dólares del cartel de Sinaloa.
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