MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, las tres instituciones financieras con sede en México, por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
En un comunicado, el Tesoro señaló que estas tres instituciones son motivo de “principal preocupación”, por ello prohíbe “determinadas transmisiones de fondos en las que intervienen CIBanco, Intercam y Vector”.
El Departamento detalló que se trata de la “primeras medidas” adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “en aplicación de la Ley de sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro nuevas facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles”.
El comunicado acusa que “CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una empresa de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el blanqueo de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de los precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
En una declaración incluida en el comunicado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que estas facilitadoras financieras “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”.
Añadió que “mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy afirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros estupefacientes”.
CIBanco facilitó la compra de precursores químicos de China
En el caso de CIBanco, la FinCEN determinó que tiene un “patrón de larga data de las asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por los cárteles con sede en México, incluyendo el Cártel Beltrán-Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el Cártel del Golfo. CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China con fines ilícitos”.
Como ejemplo, señala que en 2023 “un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para aparentemente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo. Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos”.
Directivos de Intercam se reunieron con miembros del CJNG
De Intercam, dice que tiene una “larga trayectoria de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG”.
Además, señala, “Intercam ha procesado transferencias de fondos denominadas en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos procedentes de China en nombre de organizaciones de narcotraficantes con fines ilícitos”.
Como ejemplo, detalla que “a finales de 2022, directivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para hablar de planes de blanqueo de capitales, incluida la transferencia de fondos desde China.
Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada a un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam”.
Vector facilitó lavado de dinero de cárteles
Finalmente, sobre Vector el comunicado dice que FinCEN determinó que ha facilitado “actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China con fines ilícitos”.
Para ejemplificar, expone que entre 2013 y 2021, una “mula” de dinero del Cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo desde 2018 hasta 2023, se descubrió que Vector había completado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que se sabe que han enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran fallas significativas en los controles ALA/CFT de Vector”.
El comunicado subraya que las acciones contra estas instituciones complementan la designación, en febrero pasado, de cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Advierte que bajo las órdenes del FinCEN, “se prohíbe a las instituciones financieras cubiertas realizar transmisiones de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de CIBanco, Intercam o Vector. Estas prohibiciones entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal”.
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